金融犯罪執法網(FinCEN)

2017年8月22日,金融犯罪執法網(FinCEN)宣布發布修訂後的地理定位指令(GTO),要求美國所有產權保險公司必須要確認買賣雙方個人已寄以及公司負責人的真實身份, 尤其是當買賣的房屋是高端住宅房的時候。 FinCEN重新發行了GTO,並將覆蓋範圍擴大到了紐約市的所有行政區,邁阿密大都市區,加利福尼亞州的五個縣(包括洛杉磯,舊金山, 聖地亞哥, 聖安東尼奧),和夏威夷檀香山市和縣。擴大的GTO於2017年9月22日生效,於2018年3月20日到期。


根據GTO的第II(A)(2)(iv)條規定,付款方式中, 必須部分使用現金或銀行本票。支票,認證支票,旅行支票,個人支票,業務支票以及任何形式的匯票或資金轉帳必須向政府報告。 FinCEN針對以購買豪華房地產電彙和現金交易的方式洗錢,並嘗試捕獲更廣泛的交易,尤其是電匯洗錢。

另外FinCEN在同一時間對各大金融公司以及房地產公司發布了通過購買房屋來洗錢的風險相關信息,特別是包括如果防止以及辨別有人用空殼公司購買豪華房屋來洗錢的方法。


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https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-targets-shell-companies-purchasing-luxury-properties-seven-major